El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Junta General de Accionistas de carácter extraordinaria a celebrarse en el despacho profesional del notario D. Álvaro Lucini Mateo en Madrid, calle Jose Abascal 55 1º, para el próximo 7 de octubre de 2025 a las 17:00 en primera convocatoria y el día 8 de octubre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria
El orden del día de la Junta, propuesto es el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Subsanación de la escritura de ampliación de capital por aportación de las fincas de Polanco para cumplir con la nota del Registro Mercantil de Madrid, que solicita que se especifique el número de acciones que de la ampliación propuesta le corresponde a cada finca de forma individual.
- Cambio de domicilio social.
- Delegación en cualquier administrador para que pueda elevar a público estos acuerdos.
- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de la Cuentas Anuales de la Sociedad sometidas a aprobación.
Torrelavega, a 27 de agosto de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Áureo Ruiz de Villa Gómez-Setién