El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el próximo día 24 de octubre a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en segunda el día 25 de octubre, en la misma hora, bajo el siguiente
Orden del Día
Primero.- Reelección y nombramiento de nuevos administradores.
Segundo.- Censurar la gestión Social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2017.
Tercero.- Censurar la gestión Social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2018.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a la Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, se recuerda de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Burgos, a 21 de septiembre de 2019.- El Secretario en funciones del Consejo de Administración, Don Carlos Ruiz de Villa Gómez-Setién