INVERSIONES LA CASTAÑEDA, S.A.

Convocatoria de Junta General de carácter ordinario y extraordinario

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el la notaria de D. Álvaro Lucini Mateo en Madrid, calle José Abascal nº 55 1º izquierda, el  próximo día 28 de abril de 2025, a las quince horas y treinta minutos en  primera convocatoria o el día siguiente 29 de abril a la misma hora en segunda, conforme al orden del día que a continuación se expresa

ORDEN DEL DÍA

1º.- Censura de la gestión Social y aprobación, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2019.

2º.- Censura de la gestión Social y aprobación, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2020.

3º.- Censura de la gestión Social y aprobación, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2021.

4º.- Censura de la gestión Social y aprobación, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2022.

5º.- Censura de la gestión Social y aprobación, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2023.

6º.- Censura de la gestión Social y aprobación, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores correspondiente al ejercicio social 2024.

7º.- Acuerdo de subsanación de la escritura de ampliación de capital de Diciembre 2006 de aportación no dineraria.

8º.- Renovación y nombramiento de miembros del consejo de administración.

9º.- Ruegos y preguntas.

10º.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de la Cuentas Anuales de la Sociedad sometidas a aprobación.

Santander, a 24 de febrero de 2025.- El secretario del Consejo de Administración, Don Carlos Ruiz de Villa Gómez-Setién